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汽车:杭州纵横通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

时间:2019/8/13 12:03:30  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603602 证券简称:纵横通讯通告编号:2019-056  杭州纵横通讯股分有限公司第五届董事会第七次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、董...
证券代码:603602 证券简称:纵横通讯通告编号:2019-056  杭州纵横通讯股分有限公司第五届董事会第七次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、董事会集会召开状况  杭州纵横通讯股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次集会于2019年8月12日上午正在公司集会室以现场分离通信方法召开。集会告诉于2019年8月2日以邮件及通信方法收回。集会由董事少苏维锋师长教师主持,本次集会应列席董事9名,实践列席董事9名,此中唯一坐董事范贵祸师长教师、俞维力师长教师、王晓湘密斯果公事没法到达现场参与集会,采纳通信方法表决。公司部门监事及部分初级办理职员列席本次集会。集会的召开契合《中华群众共战国公司法》战《公司章程》的有闭划定。  2、董事会集会审议状况  列席本次集会的部分董事对本次集会的议案停止了当真审议,并以记名投票表决方法经由过程以下决定:  (逐个)审议经由过程《公司2019年半年度陈述及其戴要》  董事会以为公司《公司2019年半年度陈述及其戴要》的内容战格局契合中国证券监视办理委员会战上海证券买卖所的相干划定,实在、精确、完好的反应了公司2019年半年度的财政情况战运营功效,纷歧存正在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。  详细内容详睹统一日登载正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)和公司指定表露媒体上的《公司2019年半年度陈述》及其戴要。  表决成果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,议案经由过程。  (两)审议经由过程《2019年上半年召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》  详细内容详睹统一日登载正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《2019年上半年召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》。  公司唯一坐董事对此揭晓了赞成的唯一坐定见。  表决成果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,议案经由过程。  (三)审议经由过程《闭于上次召募资金利用状况陈述的议案》  董事会按照中国证监会印收的《闭于上次召募资金利用状况陈述的划定》(证监刊行字[2007]500号)体例了《上次召募资金利用状况陈述》。  公司唯一坐董事对此揭晓了赞成的唯一坐定见。  表决成果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。  (四)审议经由过程《闭于删减公司运营范畴并响应订正的议案》  《杭州纵横通讯股分有

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